近日，由湖北省石首市檢察院提起公訴的“7·05特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案”中的部分“員工”經(jīng)一審宣判,，法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪依法對(duì)“員工”劉某某等5名被告人分別判處有期徒刑二年至一年四個(gè)月不等,，緩刑三年至二年不等,，各并處罰金,。該犯罪集團(tuán)的老板,、股東等核心成員尚在境外潛逃，目前正在抓捕中,。近300名代理和“員工”被依法打擊處理，一個(gè)涉案賭資逾16億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán),、犯罪網(wǎng)絡(luò)被搗毀,。

發(fā)展“金字塔式”代理

打造賭博“產(chǎn)業(yè)鏈”

案件線索源于2022年7月石首市公安局接到的一起舉報(bào)，舉報(bào)人稱通過(guò)“28圈”賭博網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭博累計(jì)輸了數(shù)十萬(wàn)元,。經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該網(wǎng)站架設(shè)十余種賭博項(xiàng)目，具有實(shí)時(shí)在線,、充值提現(xiàn)功能,，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大,，服務(wù)器架設(shè)及網(wǎng)站注冊(cè)地均位于境外,，注冊(cè)會(huì)員遍布全國(guó)各地，已形成完整的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈,，證據(jù)收集難度大,。

2022年底，石首市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制依法介入,，成立專案組展開調(diào)查,。針對(duì)實(shí)物取證難、人員認(rèn)定難,、賭資認(rèn)定難,、工作量大、協(xié)調(diào)難度大等難點(diǎn)問(wèn)題，專案組多次深入辦案基地,，開展案件會(huì)商,，引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證，逐項(xiàng)完善證據(jù),。

石首市檢察院在介入過(guò)程中了解到,，舉報(bào)人的直線代理上面還有團(tuán)隊(duì)代理，代理層級(jí)多達(dá)五層,，呈現(xiàn)“金字塔式”層級(jí)架構(gòu),。公安機(jī)關(guān)通過(guò)提取電子數(shù)據(jù)、交易流水等證據(jù),，系統(tǒng)梳理出覆蓋全國(guó)25個(gè)省市的200余名代理的犯罪事實(shí),。這些代理不僅自己直接參與網(wǎng)絡(luò)賭博非法牟利，還通過(guò)社交軟件推廣賭博鏈接,，以招攬賭客,、發(fā)展下級(jí)代理等方式推動(dòng)犯罪網(wǎng)絡(luò)裂變擴(kuò)張。部分代理通過(guò)“拉人頭”抽取傭金獲利逾百萬(wàn)元,，形成“賭客變代理,、代理成莊家”的惡性循環(huán)。

涉案賭博集團(tuán)架構(gòu)圖,。

經(jīng)審查,，這些代理為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博軟件擔(dān)任代理并發(fā)展玩家、會(huì)員,、下線,，從中抽頭漁利，獲利從幾萬(wàn)元到300余萬(wàn)元不等,，情節(jié)嚴(yán)重,，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪。

2023年7月25日至今,，檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)對(duì)245名代理依法提起公訴,；2023年8月29日至今，法院已依法判決230人,，正在審理其余15名代理,。

引導(dǎo)偵查查清全流程犯罪鏈條

通過(guò)穿透式審查梳理“員工”出入境記錄、資金流水及電子數(shù)據(jù),，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)——“77集團(tuán)”浮出水面,。該集團(tuán)“員工”組織架構(gòu)下設(shè)客服、資源,、財(cái)務(wù),、技術(shù)、行政五個(gè)部門，形成從網(wǎng)站開發(fā),、資金結(jié)算到人員管理的全流程犯罪鏈條,。其中，客服組負(fù)責(zé)為賭客答疑,、贈(zèng)送彩金,；資源組負(fù)責(zé)尋找收款渠道、進(jìn)行銀行卡測(cè)試,；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)充值,、提現(xiàn)金額；技術(shù)組負(fù)責(zé)開發(fā)網(wǎng)站周邊,、彩票包網(wǎng)系統(tǒng),、聊天軟件；行政部負(fù)責(zé)人事招聘與后勤保障等,。

基于上述發(fā)現(xiàn),，石首市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，將打擊范圍由代理拓展到該犯罪集團(tuán)五部門“員工”,，重點(diǎn)從“員工”的出入境記錄,、護(hù)照、銀行流水,、支付寶交易記錄,、后臺(tái)電子數(shù)據(jù)、證人證言及辨認(rèn)筆錄等方面收集和固定證據(jù),。

經(jīng)審查,，上述“員工”明知“77集團(tuán)”利用跨境賭博平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng),，仍為其提供軟件開發(fā),、技術(shù)支持、資金結(jié)算,、咨詢宣傳等服務(wù),，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪。

2024年12月,、2025年4月,，檢察機(jī)關(guān)分批對(duì)46名“員工”依法提起公訴，法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)“員工”劉某某等5人作出本文開頭所述判決,，其余41名“員工”正在審理之中,。

寬嚴(yán)相濟(jì)精準(zhǔn)提起公訴

面對(duì)近300名代理和“員工”、千余冊(cè)卷宗,、千余份視聽資料,，且要在有限的法定審查期限內(nèi)，克服提訊人數(shù)多、外地傳喚難等問(wèn)題,，辦案團(tuán)隊(duì)采取集中梳理偵查卷宗,、集中核實(shí)證據(jù)、集中認(rèn)定人員地位等方式推進(jìn)案件辦理,。石首市檢察院先后多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議,，通過(guò)構(gòu)建“主從犯責(zé)任矩陣”，將涉案人員劃分為核心管理層,、技術(shù)骨干,、普通員工及代理人員三個(gè)層級(jí)，精準(zhǔn)確定刑責(zé)梯度,。

鑒于全案犯罪嫌疑人均達(dá)“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn),，為體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，石首市檢察院嚴(yán)格把握法律適用,，對(duì)于具有從犯,、自首、退贓等從輕,、減輕情節(jié)的犯罪嫌疑人,，經(jīng)社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估后，依法提出適用緩刑建議,。該院通過(guò)釋法說(shuō)理,，促成提起公訴的近300名代理和“員工”全部認(rèn)罪認(rèn)罰，退贓違法所得9632萬(wàn)余元,，凍結(jié)上繳賭資4708萬(wàn)余元,。

（原標(biāo)題：涉案賭資逾16億元，近300人被公訴,！“77集團(tuán)”及其犯罪網(wǎng)絡(luò)被搗毀）

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