蕪湖市中級人民法院審判長

就謝留卿等63人詐騙抗訴,、上訴一案

答記者問

2024年5月22日，安徽省蕪湖市中級人民法院二審公開宣判被告人謝留卿等63人詐騙抗訴,、上訴一案,，對被告人謝留卿以詐騙罪判處有期徒刑15年,，并處罰金1500萬元；對劉艷芳等43名被告人以詐騙罪分別判處有期徒刑12年至拘役6個月不等的刑罰,，并處罰金,；對陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰，對王夢閣等8名情節(jié)顯著輕微危害不大的被告人宣告無罪,。本案審判長接受了記者采訪,，回答了社會關(guān)注的問題。

記者：謝留卿等人以公司經(jīng)營模式銷售“收藏品”的行為為什么構(gòu)成詐騙罪,？

審判長：我國刑法規(guī)定的詐騙罪是指以非法占有為目的,，虛構(gòu)事實隱瞞真相，使被害人陷入錯誤認(rèn)識而自愿交付財產(chǎn),，騙取被害人財產(chǎn)數(shù)額較大的行為,。是否具有非法占有目的是認(rèn)定詐騙罪的關(guān)鍵，然而非法占有目的作為主觀因素,，往往存在于行為人內(nèi)心難以識別,，不能完全依賴行為人供述，而應(yīng)通過分析行為中的客觀性要素來認(rèn)定,。

本案中,，謝留卿以他人名義設(shè)立多家公司，組織員工以“北京中金收藏”名義,，對外銷售虛構(gòu)價值或升值空間的瓷器,、玉器、字畫等產(chǎn)品,。虛構(gòu)產(chǎn)品價值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者,、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄,、館藏記錄等,，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制,、出品,、鑒定、防偽等證書,，虛構(gòu)作者名氣,、頭銜,、成就等。例如,，宣稱某大師制作的瓷器,，實際上系謝留卿等人在景德鎮(zhèn)華陽市場攤點(diǎn)看中普通瓷器后，由市場攤點(diǎn)工人流水線作業(yè),、批量生產(chǎn),，謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名，冒充其作品,，同時謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價格,，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作,，具有較高的收藏價值和升值空間,。再例如，某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛好者,，謝留卿對其進(jìn)行包裝,，宣稱其是中國國畫研究院副院長、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜,，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館,、日本東京國立博物館等永久館藏，《人民日報》等幾十家報紙,、雜志對其進(jìn)行專訪,，其作品曾被拍出幾十萬元高價等事實，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價值和升值空間,。

公司其他人員積極參與,、相互配合或自導(dǎo)自演，使用虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺,、權(quán)威發(fā)行,、名家親作、冒充拍賣行,、承諾回購,、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式,、漸進(jìn)式的銷售手段誘騙被害人購買產(chǎn)品,，且對多名被害人反復(fù)實施詐騙，其他人事,、接線,、策劃、質(zhì)檢,、核單,、配送等部門人員予以配合,。例如，有些被告人在向被害人推銷產(chǎn)品時,，發(fā)現(xiàn)被害人沒有購買意愿或購買意愿不強(qiáng)烈,，就會讓其他被告人冒充某拍賣行工作人員聯(lián)系被害人，稱拍賣行正準(zhǔn)備舉辦一次拍賣會,，問被害人有沒有相關(guān)藏品,，并告知這些藏品可以拍出的價格，而所謂的藏品正是前述被害人無意購買或購買意愿不強(qiáng)烈的涉案產(chǎn)品,，冒充拍賣行的被告人還會報出擬拍賣的價格,，而該價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷售價格,，讓被害人誤以為產(chǎn)品可以拍賣出高價從而購買,，實際上這些產(chǎn)品根本不具有投資價值。據(jù)此可以看出謝留卿等人具有非法占有的目的,，他們以公司經(jīng)營為掩飾,，通過分工協(xié)作、相互配合,、層層設(shè)套,、步步引誘等方式，共同騙取被害人財產(chǎn),，依法構(gòu)成詐騙犯罪,。

另外，根據(jù)我國刑法規(guī)定,，三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,，是犯罪集團(tuán)。本案中,，謝留卿為實施犯罪成立多家公司,，隱藏公司實際經(jīng)營地址，組織員工對外銷售虛構(gòu)價值或升值空間的產(chǎn)品,，且還以欺騙性銷售方法誘騙被害人購買,，該組織具有非法占有他人財物的明顯故意。謝留卿實際控制公司,，劉艷芳負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理,，張紅芳協(xié)助管理，公司下設(shè)客服部,、人事部,、策劃部、市場部等多個部門,，部門內(nèi)設(shè)總監(jiān),、主管,、組員，主要成員固定,、分工明確,、組織嚴(yán)密，系穩(wěn)定的犯罪組織,。該組織成員以犯罪為目的,，采取分工協(xié)作、相互配合的方式,，共同實施多次違法犯罪行為,，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

記者：本案具有哪些嚴(yán)重的社會危害性,？

審判長：謝留卿犯罪集團(tuán)共同實施多起詐騙犯罪行為,，犯罪數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯人民群眾財產(chǎn)安全,，具有極大的社會危害性,。該犯罪集團(tuán)為非法獲利，使用一種或多種組合式,、漸進(jìn)式的詐騙手段,，向不特定社會公眾銷售虛構(gòu)價值或升值空間的產(chǎn)品，或向同一被害人反復(fù)推銷,，誘使被害人產(chǎn)生短期內(nèi)獲取高額投資回報的錯誤認(rèn)識從而交付錢款,，涉案被害人人數(shù)眾多、分布在安徽,、黑龍江,、四川、北京,、內(nèi)蒙古等近20個省市自治區(qū),，詐騙金額特別巨大，并從證據(jù)角度按照有利于被告人原則就低認(rèn)定就高達(dá)1670余萬元,。該犯罪集團(tuán)以中老年為目標(biāo)群體,，反復(fù)誘騙被害人購買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷,，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸,，仍持續(xù)對其實施詐騙，以致多名被害人債臺高筑,、賣房還債,，生活陷入困境。例如，本案被害人陳某某,，在一家公司當(dāng)門衛(wèi),，月收入只有2000余元，僅有一套兩居室的老房子,，老夫妻倆和20多歲智障的兒子一起生活,。中金公司客服冒充拍賣行工作人員虛構(gòu)產(chǎn)品具有收藏價值，能大幅升值,，且可以幫忙拍賣,，于是陳某某將多年攢下的養(yǎng)老錢買了“藏品”，甚至以房抵押貸款購買“藏品”,，直到有一天,，客服電話打不通，“拍賣行”電話也打不通,，才知道受騙了,。由于債臺高筑，陳某某唯一的住房被迫賣掉還債,。還有被害人藍(lán)某某已屆古稀之年,，身患癌癥，為保障殘疾兒子的后半生,，被中金公司客服誘騙購買大量“藏品”，最終所有積蓄都被騙光,。

記者：二審對部分被告人改判有罪是否違背上訴不加刑原則,？對被告人的整體量刑有什么考慮嗎？

審判長：上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項重要原則,，即被告人提出上訴的刑事案件,，上訴審法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán),，以利于案件的正確處理,。我國刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人,、辯護(hù)人,、近親屬上訴的案件，不得加重被告人刑罰,。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的,，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后,，檢察機(jī)關(guān)對全案提出抗訴,。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,，依法認(rèn)定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán),，增加認(rèn)定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判，符合法律規(guī)定,。

寬嚴(yán)相濟(jì)是我國的基本刑事政策,，堅持寬嚴(yán)相濟(jì)要注重區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié),，堅持全案考察,、綜合衡量、精細(xì)權(quán)衡,。一方面強(qiáng)調(diào)當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán),，對于嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)的犯罪，以及犯罪集團(tuán)的首要分子,、主犯等要予以嚴(yán)厲打擊,；另一方面堅持當(dāng)寬則寬，對于從犯,、具有自首等法定從寬處罰情節(jié)的,，以及犯罪情節(jié)輕微的，依法應(yīng)從寬處罰,。本案涉案被害人數(shù)眾多,、分布地廣，詐騙犯罪數(shù)額特別巨大,，社會危害性大,，故依法應(yīng)予以嚴(yán)懲。根據(jù)各被告人在犯罪集團(tuán)中的作用,、地位,，認(rèn)定謝留卿為犯罪集團(tuán)的首要分子，劉艷芳,、張紅芳為主犯,，故對其應(yīng)予以嚴(yán)懲；楊真真等犯罪集團(tuán)的一般參加者系從犯,，依法分別予以從輕,、減輕或者免除處罰。對于認(rèn)罪認(rèn)罰具有悔罪表現(xiàn),，符合緩刑適用條件的依法宣告緩刑,；對于情節(jié)顯著輕微危害不大的宣告無罪。這都充分體現(xiàn)了人民法院嚴(yán)格貫徹落實寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,。

記者：老年人如何在藝術(shù)品交易市場中防止上當(dāng)受騙,？

審判長：本案有多名老年人上當(dāng)受騙,，因此遭受重大財產(chǎn)損失，導(dǎo)致晚年生活拮據(jù),，對此類老年群體應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)保護(hù),。近年來，藝術(shù)品市場詐騙套路層出不窮,，一些不法分子利用老年人信息閉塞,、認(rèn)知判斷能力弱等特點(diǎn)，騙取老年人錢財,，需要引起警惕,，在此，建議從以下六個方面加以注意和防范：

第一,，提高法治意識,，通過新聞媒體、社區(qū)宣傳欄等方式了解當(dāng)前各類詐騙手段,，提高警惕,，加強(qiáng)識別意識。

第二,，通過正規(guī)途徑購買藝術(shù)品,，不要輕信電視網(wǎng)絡(luò)電話推銷的產(chǎn)品。

第三,，保持清醒頭腦,，不要貪圖小利，不要輕信他人可以快速賺錢升值的謊言,。

第四,，樹立安全思維，妥善保管個人信息,，如證件號、身份信息和銀行賬號,、密碼,，家庭成員、收入等情況,，不要輕易向他人透露,。

第五，不要輕易轉(zhuǎn)賬付款,，在涉及金錢問題上,，不要輕信對方承諾，最好與家人商量再決定,。

第六,，不參加非法組織的活動，注意辨別所謂公司提供的講座、免費(fèi)旅游,、茶話會等活動,，對于聲稱有高額回報的投資，要保持警惕,，防止上當(dāng)受騙,。

（原標(biāo)題：審判長就謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案答記者問）

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