不少人可能遇到過這樣的情況，有人向自己推薦投資項(xiàng)目,，這些項(xiàng)目大多緊跟國家政策和社會的熱點(diǎn),，號稱年收益率十分誘人。不過,，這貌似高額回報(bào)的背后,，其實(shí)暗藏陷阱。

海南：號稱投資項(xiàng)目收益高

背后暗藏陷阱

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△央視財(cái)經(jīng)《天下財(cái)經(jīng)》欄目視頻

2021年9月,，海南張先生的老鄉(xiāng)向他介紹了一個投資安裝新能源汽車充電樁的項(xiàng)目。只要花58000元購買一個充電樁,，交給公司代為運(yùn)營,，每周就可以返利1115元，一年回本,，之后就是凈賺,，投得越多，收益率越高,，甚至可以達(dá)到200%,。

受害人 張先生(化名)：我當(dāng)時疑惑過，難道充電樁8個小時一直有車充電?安裝的每個充電樁都能產(chǎn)生這么多效益?盡管半信半疑,，張先生還是決定到公司的總部看一看,。這個全享通公司的辦公室位于海南海口繁華地帶的寫字樓,。

受害人 張先生(化名)：每天能看到簽合同的人抱著一摞合同在簽,。看著這么多人都投資,，張先生有點(diǎn)動心,，幾天后，他到一家高檔酒店參加全享通公司舉辦的酒會和培訓(xùn)宣講活動,。

涉案公司宣講現(xiàn)場：大家不要認(rèn)為這是一個小項(xiàng)目,，這個項(xiàng)目有核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。

這一切都讓張先生逐步打消了疑慮,，對全享通公司越來越信任,。盡管家人反對，張先生還是一下子投了4個充電樁,。張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個人也進(jìn)行了投資,，還有人一次性買了13個充電樁，投入75萬元,。

沒想到的是,，剛6個月后,，張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。到這時,，投了23.2萬元的張先生,，拿到了10萬多元的返利，相當(dāng)于本金的50%,，還虧了一半,。

受害人 張先生(化名)：現(xiàn)在提不到錢了。不然就只能退款,，退款他們說要8個月左右,，我們一聽就不太相信，8個月后找誰要錢呢?

這個時候,，充電樁公司又開發(fā)了新的項(xiàng)目：新能源網(wǎng)約車,。投資充電樁的客戶可以把錢轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目，繼續(xù)投資,。受害人 張先生(化名)：那時候已經(jīng)感覺大概被騙了,，但是只能硬著頭皮往前走，看看能拿回來多少錢,。

以高收益為誘餌拉人頭

投資騙局套路深

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新項(xiàng)目又是當(dāng)下熱門的概念,，已感覺到可能被騙的張先生還是追加了1萬元的投資激活原來的資金，加入了新項(xiàng)目,。而這時,，警方已經(jīng)注意到了這家公司的異常。警方發(fā)現(xiàn),，這家公司的賬戶沒有新能源充電樁收益,。不過，公司卻總是有大筆的收入進(jìn)賬,，而且是納稅大戶,，按時繳稅納稅。

海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)政委 姜衛(wèi)東：為了躲避稅務(wù)的稽查,，他就把該繳的稅繳掉。除了象征性的稅收和公司的基本運(yùn)作以外,，其他的錢90%都直接計(jì)算到公司盈利里,。2022年6月20日，海南?？谑泄簿謱θ硗?海南)能源科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查,。發(fā)現(xiàn)公司資金無法進(jìn)行良性退出后，2022年12月21日,，?？谑泄簿衷诤贾?、長沙、?？谌赝瑫r收網(wǎng),，抓獲20多名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.4億元,，查扣黃金13.3千克(價(jià)值約520萬元),、汽車6臺(價(jià)值300余萬元)、涉案房產(chǎn)12套(價(jià)值3000余萬元),。

海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警 曾軼：這比較符合龐氏騙局，犯罪嫌疑人通過一些名目騙取投資人進(jìn)行投資,，收取投資款,，承諾高額的返利，用投資人自己的錢進(jìn)行返利返還給他,，然后滾雪球。經(jīng)查,，全享通公司在山東,、湖南、內(nèi)蒙古,、浙江,、山西、云南等多個省份建立了運(yùn)營中心以招攬客戶,，共賣出約15000份的“充電樁投資”,，吸收6000余人的資金超過10億元。其中,，約6億元用于返利;約2億元資金被公司實(shí)控人,、高管等人瓜分，肆意揮霍;約2億元用于公司營銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn),。實(shí)際修建充電樁123個,，用資1000多萬元，僅占資金總額的百分之一,。

這類金融詐騙盡管在項(xiàng)目內(nèi)容上利用了眼下時髦的新概念,，但手段依然是老一套。為了使得自己的“熱門項(xiàng)目”更可信,，他們自稱與名企,、高校有合作，用假冒的名校專家站臺進(jìn)行宣講,。除此以外,，詐騙集團(tuán)會在開始階段按時兌現(xiàn)超高收益,，往往超出普通收益的數(shù)倍、數(shù)十倍,，并且采用激勵拉人頭的方式進(jìn)行宣傳,。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任 周道許：對高收益和拉人頭的傳銷要高度警醒，同時要借助專業(yè)的力量,，避免自己頭腦一發(fā)熱錢就砸進(jìn)去了,。

（原標(biāo)題：高管等人揮霍了2億元！驚天大騙局,，已有6000人中招→）

【責(zé)任編輯：曾　鈺】

【內(nèi)容審核：黎曉帆】