洗錢是嚴(yán)重的金融犯罪手段之一,，隨著“掃詐一號”專項行動持續(xù)推進(jìn),，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子把“洗錢”的主意打到了貴重金屬,、大宗物品等商品交易上,。

2023年3月21日，在省廳的指導(dǎo)以及臨高合成作戰(zhàn)中心的指導(dǎo)和大力支持下,，萬寧市公安局反詐大隊于當(dāng)日16時對萬寧市地區(qū)利用黃金洗錢犯罪分子實施收網(wǎng)，當(dāng)天共抓獲犯罪嫌疑人4人,，扣押作案車輛1部,，涉案手機5部，核破本地黃金洗錢線索4條,，涉案金額44.8萬元人民幣,。

犯罪嫌疑人紀(jì)某強（男，25歲）,、符某杰（男,，44歲）、陳某海（男,，22歲）,、鄭某敏（男，43歲）到案后對自己前往萬寧市區(qū)金店購買黃金轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實供認(rèn)不諱,，并供述自己通過收取下線銀行卡,，由飛機軟件中聯(lián)系上線轉(zhuǎn)入卡主銀行卡中，再由團(tuán)伙成員帶至萬寧金輝隆,、金六福等正規(guī)金店,，以刷pos機的方式購買黃金，銷贓后上線予以分成最終獲利,。目前紀(jì)某強,、陳某海和鄭某敏已被刑拘,，其余涉案人員正在繼續(xù)深挖審訊中。

【警方提醒】

 廣大貴重金屬,、大宗物品經(jīng)營者,，遇到顧客購買大量貴重商品時，要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致,，并留意交易過程中的細(xì)節(jié),，謹(jǐn)慎提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款，否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇,。

（原標(biāo)題：黃金洗錢“ 零容忍 ” | 萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團(tuán)伙）

【責(zé)任編輯：王井愛】

【內(nèi)容審核：林思冰】