由上海市浦東新區(qū)檢察院起訴的上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案,今天開(kāi)庭審理,。檢方起訴指控:自2015年11月起,被告人李某某等5名被告人經(jīng)事先合謀,在本市注冊(cè)多家公司,虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用偽造,、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù),采用以人民幣在境內(nèi)申購(gòu)美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至境外,在境外將美元兌換成人民幣的方式賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價(jià),從中非法牟利,。至案發(fā),該團(tuán)伙騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)28筆,總額2.12億美元,非法獲利人民幣1370萬(wàn)余元。

檢方審查顯示,李某某實(shí)際控制的上海公司就有十幾家,另外在香港還注冊(cè)了5家離岸公司,。其騙匯手法為:首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司,再向他人購(gòu)買海運(yùn)提單原件,偽造購(gòu)銷合同,、形式發(fā)票等,然后向銀行申購(gòu)?fù)鈪R,。外匯到賬后,則通過(guò)網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進(jìn)行美金購(gòu)匯人民幣,最后使用另一套轉(zhuǎn)口貿(mào)易材料將人民幣轉(zhuǎn)走。

據(jù)介紹,檢察官在案件審理過(guò)程中,走訪了外匯管理相關(guān)部門,外匯管理部門認(rèn)為,被告人利用偽造,、變?cè)斓慕灰讍巫C,虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易,向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯并對(duì)外付匯的行為,違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條“應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)”,、第十四條“憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付”等規(guī)定,按照《條例》第三十九條“違反規(guī)定將外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外”、第四十條“以虛假,、無(wú)效的交易單證向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購(gòu)?fù)鈪R等非法套匯行為”的規(guī)定,屬于騙購(gòu)?fù)鈪R及逃匯行為。

在今天的法庭上檢察官指出,5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購(gòu)國(guó)家外匯,或明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金,其行為均已觸犯全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R,、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任,。

來(lái)自上海檢察機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)表明:2016年以來(lái),全市檢察機(jī)關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進(jìn)行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共63件64人,。上海市檢察院金融檢察處肖凱處長(zhǎng)向記者表示,目前涉匯案件數(shù)量增多,查處難度加大。上海檢方將與有關(guān)方面專題研討在新的外匯管理制度下,逃匯罪及騙購(gòu)?fù)鈪R罪等涉外匯類罪名的法律適用,、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題,論證對(duì)涉自貿(mào)區(qū)走私,、外匯案件課題研究及辦案指引,最終形成相關(guān)涉匯犯罪法律適用指導(dǎo)意見(jiàn)。

中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng),、華東政法大學(xué)劉憲權(quán)教授在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為,行為人騙購(gòu)?fù)鈪R造成的社會(huì)危害顯而易見(jiàn),在炒匯謀取暴利的同時(shí),也為他人走私,、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了條件,?！白鳛楸臼惺桌訁R案件,此案在法律適用層面有著標(biāo)本意義,影響重大?！?/p>

法庭將擇日對(duì)本案作出宣判,。

（原標(biāo)題：上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案開(kāi)庭 5名被告騙購(gòu)?fù)鈪R超2億美元）