隨著一聲清脆的法槌聲，備受關(guān)注的謝留卿犯罪集團詐騙一案塵埃落定,。

5月22日,，安徽省蕪湖市中級人民法院對此案二審進行公開宣判,，以詐騙罪判處謝留卿有期徒刑十五年,，并處罰金一千五百萬元,；判處劉艷芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六個月不等刑罰,，并處罰金,；對陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰,，對情節(jié)顯著輕微危害不大的王夢閣等8名被告人宣告無罪,。

2012年以來，以謝留卿為首要分子的犯罪集團,，以公司為掩飾,，以虛構(gòu)價值或升值空間的所謂“藏品”為誘餌，采取虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺,、權(quán)威發(fā)行,、名家親作、冒充拍賣行,、承諾回購,、合買投資,、虛假代持等一種或多種組合式、漸進式的銷售套路,，通過分工協(xié)作,、相互配合、層層設(shè)套,、步步引誘等方式,，誘騙被害人購買產(chǎn)品實施詐騙，騙取安徽,、黑龍江,、北京、內(nèi)蒙古等近20個?。▍^(qū),、市）眾多被害人錢款共計1670余萬元，致使很多被害人傾家蕩產(chǎn),、債臺高筑,、妻離子散，甚至到了走投無路的境地,。

謝留卿詐騙犯罪集團以公司經(jīng)營模式銷售“收藏品”實施詐騙,，極具欺騙性、隱蔽性,、危害性,，通過解構(gòu)其詐騙套路，可以讓人們更好地了解此類犯罪的騙術(shù),，以防上當受騙,。

環(huán)環(huán)相扣

詐騙套路讓被害人陷入其中不能自拔

“想都想不到，僅僅通過看電視廣告買了一次紀念品,，就被纏上了,，在銷售顧問的誘騙下，不停地購買他們推薦的中金公司‘藏品’,，直到發(fā)現(xiàn)上當受騙,。可惜此時已經(jīng)晚了,，很多人已經(jīng)被騙得傾家蕩產(chǎn),，生活陷入困境。”很多被謝留卿詐騙集團詐騙的被害人回憶起被騙的經(jīng)歷,，像是做了一場揮之不去的噩夢,。

被害人秦某龍在陳述中說，自己曾在網(wǎng)上購買過中金公司的瓷瓶，此后不久就有自稱是中金公司的銷售顧問聯(lián)系他,，推銷各類所謂“藏品”,，以“藏品”出自大師之手、限量稀缺,、具有極高的收藏價值和幾倍甚至好幾十倍升值空間,，誘使他購買。

“有時候我對推銷的‘藏品’比較猶豫或表示沒有錢購買,，就會有自稱拍賣行的人聯(lián)系我,，稱拍賣行正準備舉辦一次拍賣會，問我手里有沒有相關(guān)‘藏品’,，并告知這些‘藏品’可以拍出的價格,，而所謂的‘藏品’正是此前向我推銷的產(chǎn)品，在極力夸大收藏的價值同時,，還會表示幫我安排拍賣,，促使我借錢、貸款購買,。”秦某龍說,，然而，真正找這些拍賣行的人要求拍賣時,，他們就會找各種理由推脫,，最后干脆聯(lián)系不上。

這些被害人哪里知道,，這些不過是謝留卿犯罪集團詐騙套路的某個環(huán)節(jié)罷了,。為了實施詐騙，該犯罪集團設(shè)計了一套極具蠱惑性,、欺騙性的詐騙套路,，環(huán)環(huán)相扣，被害人根本沒有招架之功,，像是走進了迷宮,，陷入詐騙的套路難以自拔，最終錢財被騙盡,，甚至賣房、借高利貸購買,。

這套騙術(shù)圍繞騙取客戶（被害人）購買“藏品”為中心,，設(shè)計“話術(shù)”體系和詐騙流程。對外銷售“藏品”統(tǒng)一以“北京中金收藏”名義,，公司（犯罪集團）設(shè)立人事部,、策劃部、接線部、核單部,、市場部,、質(zhì)檢部等部門相互配合，開展詐騙,。先是通過收集到的信息,，對客戶的購買力、收藏興趣愛好等進行詳細分類并跟蹤,；再由客服人員按照犯罪集團培訓(xùn)的“話術(shù)”方案,，從培養(yǎng)與客戶的所謂“感情”開始以獲取客戶信任，通過在電話推銷和微信聊天推銷“藏品”,，用稀缺,、具備收藏價值、可迅速升值等常規(guī)詐騙虛假話術(shù)對被害人反復(fù)洗腦,；如果常規(guī)詐騙手段未能得逞,，當客戶猶豫不決時，客服人員再使用承諾回購或幫助拍賣,、謊稱合買,、冒充外地拍賣行等特殊手段，瓦解客戶的心理防線,，堅定被害人的購買意志,，最終達到誘騙客戶購買的目的。在這個過程中,，該犯罪集團各部門在實施詐騙過程中分工明確,、相互配合，形成了一整套環(huán)環(huán)相扣,、步步為營,、缺一不可的“套路式”詐騙流程。

“公司‘話術(shù)’是策劃部編輯的,，主要是介紹‘藏品’作者的技藝高超,，社會地位高、威望高,，體現(xiàn)很稀缺,、收藏價值很高，讓客戶覺得可以投資,，以后可以賣出高的價格,。”該犯罪集團客服二部主管常某在供述中稱，客服使用的特殊話術(shù)有“搶名額”“冒充同行報高價”“冒充公司高層”“冒充拍賣行”等,，“公司要求每個客服部門都準備幾部外地手機,，平時放在部門總監(jiān)那里,，用于客服人員模仿外地同行打電話給客戶，冒充外地同行,、冒充外地拍賣行人員報高價,。據(jù)我所知，公司從來沒有回購或幫助客戶拍賣過藏品,。”

這位客服主管的供述印證了該犯罪集團詐騙的套路,。

為便于實施詐騙以及逃避查處和打擊，謝留卿先后在鄭州,、北京等地以他人名義設(shè)立多家公司,，并以“北京中金收藏”名義進行銷售，有意隱瞞公司實際經(jīng)營地點等真實情況,，不以公司的名義向被害人開具發(fā)票,；隱瞞員工真實信息，不以中金鼎盛公司名義與員工簽訂勞動合同,，甚至使用魔音手機,，統(tǒng)一使用化名，欺騙被害人,；通過使用“話術(shù)”拖延退貨,、拉黑客戶等方式處理“問題客戶”，使被害人退貨無路,、維權(quán)無門,，最終實現(xiàn)非法占有被害人財物的目的。

以假亂真

虛構(gòu)事實把大路貨包裝成賺大錢“藏品”

盡管謝留卿犯罪集團設(shè)計了一套看似天衣無縫的詐騙套路,，但是仍然有一些被害人一開始并沒有輕易上當,。

除了客服人員巧舌如簧的“話術(shù)”外，摧毀這些被害人最后防線的,，還有一些“眼見為實”的騙局和那些以假亂真的“藏品”,。

被害人李某智在陳述中說，中金公司一個自稱叫“李冰”的銷售顧問開始向他推銷產(chǎn)品時,，自己不是很相信,。在“李冰”邀請下，他和妻子去山東參加了齊白石后人舉辦的展會,，“李冰”在場接待,，讓他相信中金公司是一家正規(guī)的公司。此后不久,，“李冰”又邀請他參加在北京鳥巢舉辦的徐悲鴻誕辰120周年展會,，就在這次展會上，“李冰”向他推薦了一套“文革瑰寶大全套”郵票,，稱市場價是三四十萬元，展覽優(yōu)惠價168000元，只有幾套,，如果不買就被別人搶走,，他經(jīng)不住誘惑現(xiàn)場刷卡購買了一套。

此后,，李某智對中金公司深信不疑,，總共被騙花200萬元左右購買了100多件“藏品”，直到公安機關(guān)上門調(diào)查了解情況,，才知道自己上當受騙,。這些錢除了家里積蓄，大部分是李某智借的,，現(xiàn)在房子還抵押在銀行,。可惜的是,，他沒能等到謝留卿犯罪集團案二審宣判的這一天,，便去世了。

找名人站臺,，利用名人效應(yīng)提高可信度,，是很多詐騙公司的慣用伎倆。謝留卿犯罪集團也不例外,，中金公司經(jīng)常在北京舉辦一些展會,，邀請一些知名運動員、影視明星,、知名書畫藝術(shù)家等知名人士參加活動,，容易讓人們產(chǎn)生錯覺，“這些名人都來了,，他們銷售的‘藏品’應(yīng)該是貨真價實的”,。

其實眼見的不一定是真相，更加迷惑被害人的還是那些以假亂真的所謂“藏品”,。

徐某云在江西景德鎮(zhèn)瓷器市場經(jīng)銷瓷板畫,、瓷器等。他在證言中說,，謝留卿看中了他店里賣的一款普通瓷板畫《湖山煙云》,，讓他批量生產(chǎn)，“謝留卿自己再去找占某某冠名,、監(jiān)制”,。所以，《湖山煙云》這個產(chǎn)品,，畫是不同畫師流水線作業(yè)手繪的,，占某某的簽名是印刷上去的,，“最后做好的產(chǎn)品謝總（謝留卿）拿給占某某把關(guān)，在監(jiān)制,、創(chuàng)作證書上簽字,。”

同樣的方式，徐某云還根據(jù)謝留卿的要求,，為他生產(chǎn)了一款《吉祥如意》瓷板畫,。

與此同時，謝留卿還看中了徐某云隔壁店的瓷板畫,。該店主吳某松在證言中說,，謝留卿看中了其店里賣的瓷板畫《花開富貴》和瓷瓶《瑞雪兆豐年》，定制了300個左右,。同樣由吳某松生產(chǎn),，謝留卿找占某某監(jiān)制并出具簽名證書。“占某某不參與產(chǎn)品的制作,，他沒有來和我對接過生產(chǎn)產(chǎn)品的事情,。”

如此，由這三幅山水題材的瓷板畫組成的所謂“粉彩三絕”便成了稀世難得的“藏品”,，身價漲了百倍,。客戶人員推銷顯示，有位廣州買家竟花了67.8萬元購買,。

“這個瓷板畫我只設(shè)計了樣式,，不是我制作的。我稍微把這三幅作品的色彩,、構(gòu)圖微調(diào)改良,，交給他們生產(chǎn)，原版是外面來的,。我沒有參與生產(chǎn)過程,，東西是怎么做的，在哪里做的,，什么工藝我都不清楚,。創(chuàng)作證書上面的名字是我簽的，印章也是我自己蓋的,。”占某某在證言中說,，這三個瓷板畫的原版是華陽風格的，“華陽是我們這里的一個陶瓷市場,，我們管他叫‘大路貨’,，路邊攤賣的東西”。

占某某還在證言中表示,，“粉彩三絕”沒有升值空間,，這些都是幾百個上千個批量生產(chǎn)的,，藝術(shù)價值也不高，就是給普通老百姓買回家看看的,，不屬于收藏范圍,。

讓普通的流水線作業(yè),、批量生產(chǎn)的大路貨,、地攤貨，搖身變成大師之作,、稀缺限量的“藏品”,，到這里還不算完，在銷售環(huán)節(jié)還會有系列令人眼花繚亂的操作,，對作者進行虛假包裝,，對“藏品”的收藏價值、升值空間進行虛構(gòu),，等等,。

經(jīng)法院審理查明，謝留卿犯罪集團虛構(gòu)產(chǎn)品價值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者,、生產(chǎn)工藝,、拍賣記錄、館藏記錄等,，虛構(gòu)授權(quán),、監(jiān)制、出品,、鑒定,、防偽等證書，虛構(gòu)作者名氣,、頭銜,、成就等。謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名,，冒充其作品,，同時謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價格，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏,，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作,，具有較高的收藏價值和升值空間。

“某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛好者,，謝留卿對其進行包裝,，宣稱其是中國國畫研究院副院長、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜,，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館,、日本東京國立博物館等永久館藏,，幾十家權(quán)威媒體對其進行專訪，其作品曾被拍出幾十萬元高價等,，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價值和升值空間,。”有證據(jù)顯示，兩幅僅值200元左右的畫作,，而他們實際銷售的價格高達60余萬元,，兩者相差3000倍，一些所謂“大師”等名頭都是謝留卿犯罪集團一手包裝的,。

更可笑的是,，謝留卿犯罪集團被查后，一位曾被包裝成“大師”的作者,，因在北京擺地攤賣畫已經(jīng)難以度日,，檢察機關(guān)找到他調(diào)查取證時，他正在老家種地,。

調(diào)查顯示,，謝留卿犯罪集團用以詐騙的“藏品”基本上都是采用這樣的套路問世的，從幾百上千元的地攤貨搖身一變成了大師之作,，身價幾十倍上千倍地暴漲,，為該集團實施詐騙打下了基礎(chǔ)。

公平正義

改判有罪絕不能讓詐騙分子逍遙法外

“我是一名門衛(wèi),，一個月工資2000塊錢左右,，被中金公司客服‘忽悠’購買了‘藏品’，花光了全部積蓄,，還用房子抵押貸款購買?，F(xiàn)在房子被賣了還貸款，只能租房住,。”被害人安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)居民陳某進說,，兒子因智商低生活不能自理，聽客服說“藏品”如何能賺大錢,，就想買了以后拍賣賺了錢留給兒子養(yǎng)老,。

像陳某進這樣抱著致富心理購買“藏品”的被害人不在少數(shù)，他們中很多人被騙得一貧如洗,、債臺高筑,，積蓄被騙光、房子被抵押不說,，有的妻離子散甚至含恨去世,。

而相反，謝留卿犯罪集團卻“掙得”盆滿缽滿，作為犯罪集團的首要分子,、各個公司的實際控制人,，謝留卿自不用說。犯罪集團其他成員按照職務(wù),、分工也獲得了巨額不義之財,。公司總經(jīng)理劉艷芳供述稱，2015年其拿了有七十萬元左右,，2016年拿了200多萬元,。

“總監(jiān)的提成是整個部門銷售業(yè)績的1％。我從2015年開始任總監(jiān),，一年收入是30多萬元,，有一年的收入是50多萬元，平均一年收入40多萬,。”客服二部總監(jiān)劉某供述說。

除了客服人員主要拿銷售提成,，大概100萬元可以提成十幾萬,，就連送貨上門的配送員收入也很可觀。配送員朱某恩供述稱,，每月保底2750元,，送貨還有提成，每月提成七八千元左右,。此外,，上門推銷也能拿提成。

在發(fā)現(xiàn)被騙后,，2016年10月27日,，被害人陳某進向繁昌縣公安局城關(guān)派出所報案。經(jīng)公安機關(guān)立案偵查,，謝留卿犯罪集團實施詐騙犯罪浮出了水面,。偵查、起訴,、審理期間,，又有全國各地的被害人報案，涉及安徽,、黑龍江,、四川、北京,、內(nèi)蒙古等近20個?。▍^(qū)、市）,，詐騙金額高達1670余萬元,。

2018年8月15日,，繁昌縣人民檢察院向繁昌縣人民法院提起公訴，指控被告人謝留卿等63人犯詐騙罪,。2021年2月1日,、3月12日，繁昌縣人民法院一審判決謝留卿,、劉艷芳等21人有罪,，對42人宣告無罪。

一審判決后,，蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院提起抗訴,，21名被告人提起上訴。二審立案并案審理后,，檢察機關(guān)指導(dǎo)公安機關(guān)補充了大量證據(jù),。二審期間，蕪湖市人民檢察院共提交卷宗66本,，補充了大量文字,、電子、視聽等證據(jù),。

2021年12月1日至2022年1月20日,，蕪湖市中級人民法院公開開庭審理此案。庭審歷時40天,，2名被害人訴訟代表人,、60名原審被告人以及100多位辯護人參加庭審。

二審?fù)徠陂g,，有人看到100多名律師組成的辯護隊伍,，感慨說，每一名被告人基本上聘請了兩名律師,，是其他案件沒有見到的,，這需要多么大的財力、要花多少律師費??！

2024年5月22日，蕪湖市中級人民法院對謝留卿等63人詐騙抗訴,、上訴一案進行二審宣判,。法院認為，謝留卿等人以非法占有為目的,，組織,、實施多起詐騙活動，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案參與人數(shù)眾多,、主要成員穩(wěn)定,、組織嚴密、分工明確,，形成以謝留卿為首要分子,，劉艷芳、張紅芳為主犯,，其他參加者為一般成員的犯罪集團,。法院根據(jù)查明的事實及證據(jù)，綜合考慮各被告人犯罪事實,、性質(zhì),、情節(jié)及認罪悔罪表現(xiàn)，依法作出前述判決,。

值得注意的是,，一審判決宣告無罪的42名被告人中，有34人被改判有罪,；劉某婷等4人一審認罪認罰被宣告緩刑,，但在二審?fù)徶蟹q護律師做無罪辯護,，均被判處三年有期徒刑。

“我們堅持寬嚴相濟的刑事政策,，注重區(qū)分案件性質(zhì),、情節(jié)，堅持全案考察,、綜合衡量,、精細權(quán)衡，當嚴則嚴,，當寬則寬,。在一審判決基礎(chǔ)上，對犯罪集團首要分子謝留卿增加兩年有期徒刑,，其他主犯也適當增加了刑罰,；一些從犯適當減輕了刑罰，或宣告緩刑,；有11人免予刑事處罰,，8人宣告無罪。”合議庭法官解釋說,，上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項重要原則,，即被告人提出上訴的刑事案件，上訴審法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán),，以利于案件的正確處理,。我國刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人,、辯護人,、近親屬上訴的案件，不得加重被告人的刑罰,。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的,，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后,，檢察機關(guān)對全案提出抗訴,。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證,、質(zhì)證,，依法認定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團，增加認定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判,，符合法律規(guī)定,。

隨著謝留卿犯罪集團詐騙一案二審終審，圍繞此類新型犯罪的爭議也將告一段落,。這類犯罪以中老年人為目標群體,，向不特定社會公眾實施詐騙，反復(fù)誘騙被害人購買涉案產(chǎn)品,，或者向同一被害人多次推銷,，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續(xù)對其實施詐騙,，以致多名被害人債臺高筑,、賣房還債，給家庭,、社會帶來了嚴重危害,。案件的依法審判，維護了公平正義,。

期待此案能給人們帶來警醒,，讓那些還在心存僥幸的人懸崖勒馬，遠離詐騙,。

（原標題：200元地攤貨變大師之作身價暴漲3000倍——解構(gòu)謝留卿案）

【責任編輯：李彥昆】

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