“兩高”司法解釋將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式

最高人民法院,、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一,。

據(jù)最高法介紹,，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢手法不斷翻新升級,，虛擬幣,、游戲幣、“跑分平臺”,、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求,。

對此,，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形,，其中包括通過“虛擬資產(chǎn)”交易,、金融資產(chǎn)兌換等方式，轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等,。

同時，司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),。司法解釋同時明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上,，且具有多次實施洗錢行為,；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳,；造成損失二百五十萬元以上,；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”,。

最高法數(shù)據(jù)顯示,，相關(guān)部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年）以來,，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，今年1至6月審結(jié)349件573人,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，在2022年至2023年一審審結(jié)的洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪,、貪污賄賂犯罪,、金融犯罪，占比超過八成,。

最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示,，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪,、利用虛擬幣,、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪,。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度,，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利,。同時,，切實貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，區(qū)分情況,、區(qū)別對待,，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果,。

（原標(biāo)題：明確了,！這被列為洗錢方式）

【責(zé)任編輯：黃奕宏】

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