商報(bào)全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞?dòng)浾?柯育超）12月8日,，海南省高級人民法院發(fā)布了2022—2023年度海南法院優(yōu)化營商環(huán)境典型案例，此次發(fā)布的案例包括萬寧真情島旅業(yè)有限公司與萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司,、第三人海南旅游投資服務(wù)有限公司的公司決議效力確認(rèn)案,。

據(jù)了解，萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司（簡稱“翡翠公司”）成立于1993年6月3日,，現(xiàn)有股東為原告萬寧真情島旅業(yè)有限公司（簡稱真情島公司）和第三人海南旅游投資服務(wù)有限公司（簡稱“旅游公司”）,，持股比例分別為49%、51%,，郝某久擔(dān)任被告的法定代表人及董事長,。

2021年12月9日，第三人制作《關(guān)于召開萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議的函》,，提議于2021年12月11日在海南省旅游投資控股集團(tuán)有限公司會(huì)議室召開翡翠公司臨時(shí)股東會(huì)議,，會(huì)議議題為審議變更翡翠公司董事長事宜。

2021年12月10日,，第三人工作人員毛某軍通過微信向真情島公司傳達(dá)該函,。同日，原告制作《關(guān)于<旅投服務(wù)函[2019]9號>的回函》表示上述第三人提議召開的臨時(shí)股東會(huì)議召開程序不符合《公司法》及《萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，應(yīng)予以糾正,。同時(shí)，原告將按法定程序提請翡翠公司董事長召集并主持臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,。該回函于2021年12月11日通過微信發(fā)送文件及掃圖片的方式向第三人送達(dá),，且于2021年12月12日通過EMS郵寄給第三人，經(jīng)查,，該郵件于2021年12月13日12時(shí)24分由單位前臺(tái)簽收,。

翡翠公司《章程》第六條第（一）項(xiàng)約定：公司設(shè)立董事會(huì)，由3名董事組成,，其中董事長1名,，為公司的法定代表人；公司設(shè)監(jiān)事1名,，監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。第六條第（六）項(xiàng)約定：（1）股東會(huì)每年召開一次定期會(huì)議，公司成立日為每年公司股東會(huì)議日期,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東,、董事、監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。（2）股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,；定期或臨時(shí)股東會(huì)議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持,；監(jiān)事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東,，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第九條約定：公司法定代表人為郝某久,。

法院認(rèn)為,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第四十條及翡翠公司公司章程的規(guī)定，臨時(shí)股東會(huì)議應(yīng)由董事長郝某久召集和主持,；董事長郝某久不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,。股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東,。旅游公司是代表十分之一以上表決權(quán)的股東,，但在履行了上述前置程序，董事長和監(jiān)事不召集和主持的情況下,，才可自行召集和主持,。2021年12月11日的臨時(shí)股東會(huì)議是旅游公司于2021年12月10日直接發(fā)函給原告通知其參加的，未履行上述前置程序,，也未滿足會(huì)議召開通知時(shí)間,。且真情島公司已回函表示該會(huì)議違反臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議召集與主持程序，真情島公司,、被告翡翠公司均未出席該會(huì)議,，故法院認(rèn)定案涉的臨時(shí)股東會(huì)并未實(shí)際召開。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定（四）》（2020年修正）第五條規(guī)定：“股東會(huì)或者股東大會(huì),、董事會(huì)決議存在下列情形之一,，當(dāng)事人主張決議不成立的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持：（一）公司未召開會(huì)議的,，但依據(jù)公司法第三十七條第二款或者公司章程規(guī)定可以不召開股東會(huì)或者股東大會(huì)而直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章的除外,；……”據(jù)此,，應(yīng)認(rèn)定案涉的股東會(huì)決議不成立,。

法院判決如下：萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司股東會(huì)于2021年12月11日作出的《萬寧翡翠實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議》不成立。

判決作出后,，各方當(dāng)事人均未提起上訴,，認(rèn)可了該判決結(jié)果。

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