商報全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 陳勇合）金店里突然來了出手豪氣的大客戶,，幾分鐘就掃貨般購買幾十萬甚至上百萬的黃金制品......這樣的“大生意”背后可能隱藏著“大陷阱”,。近期，屯昌警方就破獲了兩起電信詐騙團伙購買黃金“洗錢”的案件,。

案件回顧一

2023年3月24日,，屯昌警方抓獲了一個在全省多地流竄洗錢的涉詐團伙，涉詐金額超過千萬余元,。

據(jù)了解,，該團伙長期以高薪誘導(dǎo)等方法，讓外省人員赴瓊以購買黃金,、轉(zhuǎn)賬取款的方式進行洗錢,。3月24日,，該團伙在保亭購買黃金洗錢過程中被警方察覺后開車離去,，后經(jīng)研判，發(fā)現(xiàn)該團伙已到屯昌縣城內(nèi)繼續(xù)實施犯罪,。

在省公安廳刑警總隊的指示下,，屯昌警方立即出動展開抓捕，成功在屯城鎮(zhèn)環(huán)西路堵截抓獲了5名涉詐團伙成員,。經(jīng)查,，該團伙長期在保亭、三亞,、五指山,、洋浦、定安,、屯昌等地流竄實施洗錢活動，涉詐資金超過千萬元,！屯昌警方將繼續(xù)對該團伙深挖細查，再抓上游涉案人員2名,。目前，7名涉案人員已刑拘入所,，案件正在進一步偵辦中,。

案件回顧二

2022年至今，一涉詐團伙多次通過購買黃金的方式幫助網(wǎng)絡(luò)賭博或其他非法來源的資金進行洗錢,，金飾總價值約38萬元人民幣,。在第四次購買黃金進行洗錢時，金店員工發(fā)現(xiàn)該筆資金被提示風(fēng)險管控,，無法成功到賬，隨后將該情況上報至屯昌警方,。

接報后，屯昌警方立即組織警力趕赴該金店進行調(diào)查,，并快速鎖定犯罪嫌疑人。2023年3月14日晚,，屯昌警方根據(jù)已掌握的線索，在屯昌,、?？诘鹊亻_展同時收網(wǎng)行動，成功抓獲5名涉詐人員,。目前,，案件正在進一步偵辦當(dāng)中。

警方提示,，近年來,，隨著“斷卡行動”“掃詐一號”持續(xù)推進，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金的渠道越來越困難,，于是,，不法分子把“洗錢”目標(biāo)盯上了金店。警方提醒金店經(jīng)營者,，遇到顧客購買大量黃金首飾時,，要審驗購買人的銀行卡與其身份證是否一致，并留意交易細節(jié),，切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款,。此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控,，保留監(jiān)控影像,；一旦遇到可疑情況,，應(yīng)當(dāng)終止交易并及時報警,，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套,，成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

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