商報全媒體訊（椰網/海拔新聞記者 陳勇合）金店里突然來了出手豪氣的大客戶，幾分鐘就掃貨般購買幾十萬甚至上百萬的黃金制品......這樣的“大生意”背后可能隱藏著“大陷阱”,。近期,，屯昌警方就破獲了兩起電信詐騙團伙購買黃金“洗錢”的案件。

案件回顧一

2023年3月24日,，屯昌警方抓獲了一個在全省多地流竄洗錢的涉詐團伙,，涉詐金額超過千萬余元。

據了解,，該團伙長期以高薪誘導等方法,，讓外省人員赴瓊以購買黃金、轉賬取款的方式進行洗錢,。3月24日,，該團伙在保亭購買黃金洗錢過程中被警方察覺后開車離去，后經研判,，發(fā)現(xiàn)該團伙已到屯昌縣城內繼續(xù)實施犯罪,。

在省公安廳刑警總隊的指示下，屯昌警方立即出動展開抓捕,，成功在屯城鎮(zhèn)環(huán)西路堵截抓獲了5名涉詐團伙成員,。經查，該團伙長期在保亭,、三亞,、五指山、洋浦,、定安,、屯昌等地流竄實施洗錢活動，涉詐資金超過千萬元,！屯昌警方將繼續(xù)對該團伙深挖細查,，再抓上游涉案人員2名。目前,，7名涉案人員已刑拘入所,，案件正在進一步偵辦中。

案件回顧二

2022年至今,，一涉詐團伙多次通過購買黃金的方式幫助網絡賭博或其他非法來源的資金進行洗錢,，金飾總價值約38萬元人民幣。在第四次購買黃金進行洗錢時,，金店員工發(fā)現(xiàn)該筆資金被提示風險管控,，無法成功到賬，隨后將該情況上報至屯昌警方,。

接報后,，屯昌警方立即組織警力趕赴該金店進行調查,，并快速鎖定犯罪嫌疑人。2023年3月14日晚,，屯昌警方根據已掌握的線索,，在屯昌、?？诘鹊亻_展同時收網行動,，成功抓獲5名涉詐人員。目前,，案件正在進一步偵辦當中,。

警方提示，近年來,，隨著“斷卡行動”“掃詐一號”持續(xù)推進,，電信網絡詐騙犯罪分子轉移不法資金的渠道越來越困難，于是,，不法分子把“洗錢”目標盯上了金店,。警方提醒金店經營者，遇到顧客購買大量黃金首飾時,，要審驗購買人的銀行卡與其身份證是否一致,，并留意交易細節(jié)，切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款,。此外,，要在金店安裝視頻監(jiān)控，保留監(jiān)控影像,；一旦遇到可疑情況,，應當終止交易并及時報警，以免誤入電信網絡詐騙的圈套,，成為“洗錢”犯罪分子的幫兇,。

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