今年以來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，依法從嚴(yán)打擊查處各類金融犯罪活動(dòng),，全力配合相關(guān)部門有效防范化解處置經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌做好刑事打擊和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,，全力護(hù)航保障金融高質(zhì)量發(fā)展。今日,，公安部公布5起金融犯罪典型案例,。

一、上海張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案

2024年7月,，上海公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案,。經(jīng)查，自2022年10月以來,，犯罪嫌疑人張某鵬組織招攬技術(shù)開發(fā),、App運(yùn)營(yíng)、黑灰產(chǎn)引流等數(shù)十人組成職業(yè)化非法放貸犯罪團(tuán)伙,，以“高利放貸”非法營(yíng)利為目的,，在境外開發(fā)運(yùn)營(yíng)26款網(wǎng)貸App，向境內(nèi)非法提供貸款業(yè)務(wù),，收取借款金額30％至35％的高額周息,，截至案發(fā)，累計(jì)向5萬余人非法放貸5.6億元,。今年8月,，辦案單位開展收網(wǎng)打擊，抓獲以張某鵬為首的22名犯罪嫌疑人,。隨后,，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人29名,，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

二、江蘇曲某涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

2024年1月,，江蘇省南通市公安局依法立案?jìng)赊k曲某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案,。經(jīng)查，自2019年以來,，以犯罪嫌疑人曲某為首的犯罪團(tuán)伙，為部分高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)務(wù)工人員重復(fù)投保雇主責(zé)任險(xiǎn)或團(tuán)體意外險(xiǎn),。被投保人發(fā)生人身傷害事故后,，該犯罪團(tuán)伙引導(dǎo)被投保人辦理傷殘鑒定，偽造賠付證明材料和墊付款資金流水，同時(shí)申報(bào)保險(xiǎn)理賠,。在理賠款到賬后,，通過各種理由誘騙、威脅被投保人,，非法占有保險(xiǎn)賠償金,。該案涉及全國(guó)多地，涉案金額達(dá)7600余萬,。今年8月,，辦案單位將曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中,。

三,、安徽趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案

2024年3月，安徽省宿州市公安局依法立案?jìng)赊k趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案,。經(jīng)查,，以犯罪嫌疑人趙某為首的犯罪團(tuán)伙，利用社交軟件招募卡商,，并實(shí)時(shí)指使下線卡商人員在全國(guó)范圍內(nèi)大量非法買賣,、持有、使用他人銀行卡3000余張,，涉案金額達(dá)8000余萬元,。今年8月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,，抓獲趙某等犯罪嫌疑人38名,，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

四,、山東萬某泉等人涉嫌貸款詐騙案

2024年3月,，山東省日照市公安局東港分局依法立案?jìng)赊k萬某泉等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查,，自2023年以來,，犯罪嫌疑人萬某泉以非法占有為目的，以侯某芳等既無真實(shí)購(gòu)車購(gòu)房需求,、又無實(shí)際償還能力的人員作為背債人,，操縱背債人向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款購(gòu)買豪華車輛。購(gòu)得車輛后,，萬某泉等人利用偽造的結(jié)清證明,、委托書、銀行或金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料,，隱瞞相關(guān)貸款未結(jié)清的事實(shí),，將車輛非法變賣套現(xiàn),，給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成重大損失。2024年6月,，辦案單位開展集中收網(wǎng),，抓獲萬某泉等16名犯罪嫌疑人，該案現(xiàn)已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,，共抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額達(dá)3600余萬元,，目前相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

五、廣東李某等人涉嫌竊取,、收買,、非法提供信用卡信息案

2024年6月，廣東省佛山市公安局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌竊取,、收買,、非法提供信用卡信息案。經(jīng)查,，自2022年1月以來,，犯罪嫌疑人李某等人在互聯(lián)網(wǎng)上銷售信用卡信息，相關(guān)信息被購(gòu)買者購(gòu)得后無需信用卡密碼便可直接用于網(wǎng)上消費(fèi),、游戲平臺(tái)充值,、購(gòu)物消費(fèi)等變現(xiàn)。截至案發(fā),，該犯罪團(tuán)伙共銷售信用卡數(shù)萬張,，從中非法獲利超400萬元。公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,，共抓獲李某等犯罪嫌疑人54名,，相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。

（原標(biāo)題：收取30%至35%高額周息……公安部公布5起金融犯罪典型案例）

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