商鋪藏身鬧市,，實則是“掛羊頭賣狗肉”。近日,，廣州天河警方在“颶風(fēng)2016”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項行動中取得重大成果,，端掉一個非法經(jīng)營數(shù)額達6億元的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點3個,，抓獲犯罪嫌疑人5名,，現(xiàn)場繳獲贓款人民幣7.1萬元、港幣5.293萬元,，現(xiàn)場凍結(jié)資金500余萬元,。

2016年6月初，天河警方收到群眾舉報線索,，稱一地下錢莊非法為他人兌換支票,，交易數(shù)額巨大。天河警方立即抽調(diào)經(jīng)偵,、網(wǎng)警等部門的精干警力組成專案組展開偵查,。專案組通過摸查，展開分析研判,，掌握了以姚某明（男,，47歲，廣東汕頭人）為首,、姚某芹（女,，24歲，廣東汕頭人）等5人為成員的團伙非法經(jīng)營支票兌換的作案事實,。專案組經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的縝密偵查,，摸清了該團伙成員的體貌特征和活動規(guī)律。

9月6日,，專案組兵分三路,，對盤踞在天河區(qū)黃村、新塘一帶的特大地下錢莊團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng),，當場抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人,，繳獲該團伙會計賬冊、支付憑證等一大批地下錢莊犯罪證據(jù),。

經(jīng)查,，自2008年起，犯罪嫌疑人姚某明利用自己及親屬等多人身份,，開設(shè)20余個個人賬號,，同時先后注冊成立多間商貿(mào)有限公司、金融投資管理有限公司,、商貿(mào)行等十余家空殼公司,，并開設(shè)對公銀行賬戶,，大肆開展支票兌現(xiàn)的非法活動。為掩蓋不法勾當,，姚某明將黃村北路某檔口布置成簡陋的“煙茶商貿(mào)行”作掩飾,，店內(nèi)擺上茶幾接待客人，“掛羊頭賣狗肉”,，實則暗地里從事非法兌現(xiàn)支票的非法活動,。

“該團伙分工明確，對各類金融知識非常熟悉,，層級管理,，角色分明，其所謂‘公司’地點隱蔽性強,。”偵辦該案的范警官感慨道,。

經(jīng)查，團伙成員劉某（女,，52歲,，廣州人）具備銀行工作的經(jīng)歷，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充當“財務(wù)”,，專門匯總當月地下錢莊交易數(shù)據(jù)和手續(xù)費收益,。“會計”姚某芹則負責(zé)接單，并按照支票面額,、類型（現(xiàn)票,、期票）的不同，分別按照7‰—10‰不等的比例,，計算應(yīng)收手續(xù)費用,，再通過掌控的空殼公司對公賬戶收取支票款項，通過掌控的個人賬戶將扣取手續(xù)費后的資金轉(zhuǎn)往“客戶”個人賬戶,，從而達到支票兌現(xiàn)目的,。團伙成員許某（男，28歲,，廣東汕頭人）和鐘某（男,，42歲，廣州人）負責(zé)到銀行入票,，套取現(xiàn)金，平常則是以老鄉(xiāng),、朋友等身份在所在“公司”內(nèi)喝茶聊天,，掩飾非法行為。

該團伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達6億余元,。目前,，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營罪,，已被天河警方依法逮捕。

（原標題：掛羊頭賣狗肉,！廣州一鬧市小商鋪實為6億地下錢莊）